Les Émirats arabes unis quittent la « liste grise » du Gafi
Des experts du Groupe ont effectué le mois dernier une visite d’évaluation sur le terrain, au cours de laquelle ils ont constaté les progrès significatifs réalisés par les Émirats arabes unis dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la mise en place des régimes de sanctions à l’égard des institutions financières qui ne respectent pas les normes de transparence financière, rapporte la chaîne « Sky News Arabia ».
Les mesures prises par le pays comprennent notamment la multiplication des enquêtes financières et des poursuites judiciaires, le renforcement de la coopération internationale et l’harmonisation des actifs virtuels avec les normes internationales, précise la même source.
La sortie des Émirats arabes unis de la liste grise a été annoncée au terme de l’assemblée générale du GAFI tenue à Paris.